Reviví la charla gratuita: “Prevención de lavados de activos, tips de actualidad”

¿De qué trató la charla?

-Novedades de legislación y jurisprudencia

-Cómo se prepara una matriz de riesgo

-Diseño de una política efectiva eficaz

¿Qué dudas surgieron por parte del público?

*En el caso de un politicamente expuesto, ¿es necesario efectuar en todos los casos el analisis de licitud de los fondos?

*Si somos auditores y nos contrataron después del cierre, ¿cómo se cuentan los plazos para informar una operación sospechosa? 

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Durante la charla, el expositor compartió el siguiente material:

¡Conocé todo lo que tenemos en nuestra publicación "Doctrina Penal Tributaria y Económica"!