RESOLUCIÓN 6/2022
(Unidad de Información Financiera)

Sujetos obligados del sector financiero, de mercado de capitales y de seguros podrán solicitar documentación tributaria a sus clientes


Contabilidad y Administración
Normas Técnicas y Profesionales
Nacional
RESOLUCIÓN (Unidad de Información Financiera) 6/2022
Fecha: 13/01/2022


Se modifican las resoluciones (IF) 30-E/2017, 21/2018 y 28/2018, destinadas a sujetos obligados que actúan en el ámbito de competencia del Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación, en cuanto eliminaban toda referencia a la información tributaria del perfil transaccional de los clientes, puesto que el contenido de dichas normas incrementaron los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, en tanto habilitaba a contribuyentes a declarar activos previamente ocultos, lo que podía resultar en que volúmenes considerables de dinero, que previamente se encontraban fuera del sistema financiero formal, sean depositados o transferidos a entidades financieras argentinas, exponiendo de tal manera la integridad de las mismas y del sistema financiero en su conjunto.