RESOLUCIÓN GENERAL 3/2019
(Insp. Gral. Justicia)

Inspección General de Justicia. Modificación a la reglamentación sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo


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Nacional
RESOLUCIÓN GENERAL (Insp. Gral. Justicia) 3/2019
Fecha: 30/08/2019


Se adecua la normativa de la Inspección General de Justicia en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en virtud de la creación por parte del Poder Ejecutivo del “Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)”, exigiendo la obligación de manifestar en el dictamen de precalificación profesional que se presente en los trámites registrales de constitución y designación de autoridades de sociedades y constitución y toma de nota de asociaciones civiles y fundaciones que los miembros del órgano de administración no se encuentran incluidos en dicho Registro.