DECRETO 2126/2019
(Poder Ejecutivo)

Protocolo para la detección y prevención de delitos económicos -alerta sospechosa-. Su creación


Errepar Santa Fe. Impuestos
Impuestos Provinciales. Impuestos Provinciales
Santa Fe
DECRETO (Poder Ejecutivo) 2126/2019
Fecha: 29/07/2019


Se crea, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Provincia, el protocolo para la detección y prevención de delitos económicos, cuyo objeto radicará en la detección de inconsistencias patrimoniales sospechosas y de potenciales beneficiarios finales de la circulación de activos de origen ilícito, denominados en su conjunto -y a los fines del presente- como "alerta sospechosa", posibilitando determinar la existencia de presuntos ilícitos.
Se establece como alerta sospechosa -AS- toda aquella situación anómala en donde se observen indicios serios de una posible disimulación del origen ilícito de activos, de una simulación de una situación fiscal o patrimonial distinta a la real o de una exteriorización inusual de activos inconsistente con el perfil patrimonial o fiscal de quien manifiesta dicha exteriorización, por parte de una persona humana, de una persona jurídica o de un ente de existencia ideal, de las que hubiera tomado conocimiento el organismo correspondiente, en el ejercicio normal y habitual de sus funciones y competencias.
En ese orden, se dispone que los organismos públicos obligados a elevar un reporte de alerta sospechosa -AS-, cuando al aplicar la debida diligencia detecten una situación susceptible de ser calificada como tal, son los siguientes:
- La Administración Provincial de Impuestos (Ministerio de Economía);
- El Servicio de Catastro e Información Territorial (Ministerio de Economía);
- El Registro General de la Propiedad (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos);
- La Inspección General de Personas Jurídicas (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos);
- La Secretaría de Análisis y Articulación de Procesos (Ministerio de Seguridad).