DISPOSICIÓN 130/2017
(Dir. Provincial de Personas Jurídicas)

Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Beneficiario final. Declaración jurada


Sociedades y Concursos. Errepar Buenos Aires
Sociedades. Sociedades Comerciales. Sociedades
Buenos Aires
DISPOSICIÓN (Dir. Provincial de Personas Jurídicas) 130/2017
Fecha: 15/12/2017


Se establece la obligación de presentar en todos los trámites registrales una declaración jurada indicando quién/es reviste/n el carácter de beneficiario/s final/es, entendido tal como toda persona humana que controla o puede controlar, directa o indirectamente, una persona jurídica y que posee, al menos, el 20% del capital social o del derecho a voto, o que por otros medios ejerce su control final de forma directa o indirecta.
La información deberá presentarse bajo la modalidad de declaración jurada, indicando datos personales completos, ante escribano público en el caso de constitución por escritura pública, o con firma certificada del propio beneficiario o del representante legal de la compañía cuando se constituya por instrumento privado. En el caso de las sociedades por acciones simplificadas (SAS), se deberá realizar a través de TAD.