RESOLUCIÓN 67-E/2017
(Unidad de Información Financiera)

Registro de Revisores Externos Independientes. Creación y requisitos


Contabilidad y Administración. Lavado
Normas Técnicas y Profesionales. Normas Técnicas y Profesionales
Nacional
RESOLUCIÓN (Unidad de Información Financiera) 67-E/2017
Fecha: 09/10/2017


Se crea el “Registro de Revisores Externos Independientes en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (PLA/FT)”, que tiene por objeto registrar, organizar, sistematizar y controlar el listado de personas humanas habilitadas para emitir informes de revisión externa vinculados al cumplimiento de los requisitos de la ley 25246 y las normas de la Unidad de Información Financiera.
Los revisores externos deben ser profesionales con título universitario, que acrediten formación y experiencia de al menos 5 años en el ejercicio profesional vinculado a temas de lavado de activos y financiación del terrorismo.
La norma resultará de aplicación a partir del 31 de diciembre de 2017.