RESOLUCIÓN GENERAL 51/2017
(Dir. Inspección Personas Jurídicas)

Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas. Asociaciones civiles y fundaciones. Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo


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Córdoba
RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Inspección Personas Jurídicas) 51/2017
Fecha: 22/09/2017


Las asociaciones civiles y fundaciones que, al momento de la constitución o con posterioridad, reciban donaciones o aportes de terceros que superen la suma de $ 200.000 o el equivalente en especie, ya sea en un solo acto o en varios actos que en conjunto superen esa cifra, efectuados por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a 30 días, deberán presentar una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos. Si la suma fuere superior a $ 400.000, en iguales condiciones, deberán acompañar asimismo la documentación respaldatoria y/o información que sustente el origen de esos fondos.