RESOLUCIÓN 1221-E/2017
(Inst. Nac. Asociativismo y Economía Social)

Cooperativas de trabajo. Medidas y acciones preventivas de abstención o suspensión de operatorias de crédito, ayuda económica y gestión de préstamos


Sociedades y Concursos
Cooperativas, asociaciones civiles, mutuales y fundaciones
Nacional
RESOLUCIÓN (Inst. Nac. Asociativismo y Economía Social) 1221-E/2017
Fecha: 07/07/2017


Se extienden a las cooperativas de trabajo las medidas y acciones preventivas de abstención o suspensión de operatorias en la prestación del servicio de crédito, ayuda económica y gestión de préstamos, cuando: a) realicen operaciones no autorizadas o riesgosas en cuanto a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo; b) incumplan con el régimen informativo vigente, sin posibilidad de realizar intimaciones pertinentes ni fiscalización “in situ” por no encontrarse actualizado su domicilio, y c) impidan el ejercicio de fiscalización pública mediante denegatoria, entorpecimiento u obstrucción de supervisiones.