RESOLUCIÓN 30-E/2017
(Unidad de Información Financiera)

Unidad de Información Financiera. Evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo


Lavado. Contabilidad y Administración
Normas Técnicas y Profesionales
Nacional
RESOLUCIÓN (Unidad de Información Financiera) 30-E/2017
Fecha: 16/06/2017


Se establecen los lineamientos para la gestión de riesgos asociados al lavado de activos y de financiación del terrorismo (LA/FT) y de cumplimiento mínimo que las entidades deberán adoptar ante la posibilidad de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales. Asimismo, deberán implementar un sistema de prevención, que deberá contener todas las políticas, procedimientos y controles.