RESOLUCIÓN GENERAL 692/2017
(Com. Nac. Valores)

Comisión Nacional de Valores. Lavado de activos y financiación del terrorismo. Régimen especial para sujetos obligados. Adecuación. Modificación de las Normas NT 2013


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Nacional
RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Nac. Valores) 692/2017
Fecha: 02/05/2017


Se modifican las disposiciones de la Comisión Nacional de Valores en lo relativo a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, a los fines de adecuarlas a las disposiciones de la Unidad de Información Financiera, destacando, en especial, la regulación de aspectos relacionados con la aplicación de medidas de “debida diligencia especial de identificación a inversores extranjeros” al momento de solicitar la apertura a distancia de cuentas especiales de inversión.