RESOLUCIÓN GENERAL 687/2017
(Com. Nac. Valores)

Comisión Nacional de Valores. Personas jurídicas. Participación en asambleas. Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Deber de informar. Modificación normas NT 2013


Contabilidad y Administración. Sociedades y Concursos
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Nacional
RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Nac. Valores) 687/2017
Fecha: 16/02/2017


Se dispone que las personas o estructuras jurídicas que sean accionistas de una sociedad deben informar los datos sobre sus beneficiarios finales dentro de los 5 días hábiles de celebrada la asamblea en la que hayan participado, en cumplimiento con la normativa sobre prevención del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Asimismo, se establecen los requisitos que deben cumplir las personas jurídicas constituidas en el extranjero, fideicomisos, fundaciones y figuras similares con finalidad pública o privada, para la participación en asambleas de sociedades sujetas al control de la Comisión Nacional de Valores.