RESOLUCIÓN 4/2017
(Unidad de Información Financiera)

Unidad de Información Financiera. Inversores extranjeros y nacionales. Sujetos obligados. Identificación para la apertura de cuentas especiales de inversión


Lavado. Contabilidad y Administración
Normas Técnicas y Profesionales
Nacional
RESOLUCIÓN (Unidad de Información Financiera) 4/2017
Fecha: 11/01/2017


Se fijan las pautas y se determinan los supuestos para los sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera para la identificación y el monitoreo de inversores extranjeros al momento de solicitar la apertura a distancia de cuentas especiales de inversión. Asimismo, se establecen los requisitos a cumplir para la identificación del inversor nacional.