RESOLUCIÓN 135/2016
(Unidad de Información Financiera)

Unidad de Información Financiera. Intercambios de información con organismos análogos extranjeros


Lavado. Contabilidad y Administración
Normas Técnicas y Profesionales
Nacional
RESOLUCIÓN (Unidad de Información Financiera) 135/2016
Fecha: 14/10/2016


Se establece un procedimiento de intercambio de información con organismos análogos extranjeros para la cooperación internacional entre las distintas unidades que forman parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En este sentido, se dispone que la información será solicitada con indicación clara del propósito de la misma y, una vez recibida, será tratada y transmitida de manera segura. La información no podrá ser compartida, a menos que el organismo remitente hubiese brindado su autorización para compartirla con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal u otra autoridad competente relevante, únicamente para fines de inteligencia.