RESOLUCIÓN 1659/2016
(Inst. Nac. Asociativismo y Economía Social)

Medidas y acciones preventivas de abstención o suspensión de operatorias de crédito, ayuda económica y gestión de préstamos a cooperativas y mutuales


Sociedades y Concursos
Cooperativas, asociaciones civiles, mutuales y fundaciones
Nacional
RESOLUCIÓN (Inst. Nac. Asociativismo y Economía Social) 1659/2016
Fecha: 30/09/2016


Se otorga al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) la facultad de disponer de medidas y acciones preventivas de abstención o suspensión de operatorias en la prestación del servicio de crédito en cooperativas, ayuda económica en mutuales y gestión de préstamos en ambas, en aquellas entidades que: a) realicen operaciones no autorizadas o riesgosas en cuanto a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo; b) incumplan con el régimen informativo vigente, sin posibilidad de realizar intimaciones pertinentes ni fiscalización “in situ” por no encontrarse actualizado su domicilio, y c) impidan el ejercicio de fiscalización pública mediante denegatoria, entorpecimiento u obstrucción de supervisiones. En el acto administrativo que disponga la suspensión de la operatoria, se ordenará, asimismo, la apertura de un procedimiento sumarial abreviado.