COMUNICACIÓN A 6051/2016
(Banco Central de la República Argentina)

Banco Central de la República Argentina. Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Adecuación de normas


Contabilidad y Administración. Lavado
Normas Técnicas y Profesionales
Nacional
COMUNICACIÓN A (Banco Central de la República Argentina) 6051/2016
Fecha: 29/08/2016


Se modifican las normas sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, estableciendo que las entidades financieras y cambiarias deberán mantener en una base de datos la información correspondiente a los clientes que realicen operaciones por importes iguales o superiores a $ 120.000, debiendo confeccionar una copia de seguridad al final de cada mes calendario.