RESOLUCIÓN 1258/2016
(Inst. Nac. Asociativismo y Economía Social)

Cooperativas y mutuales. INAES. Presentación de informes de auditoría. Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cumplimiento de las resoluciones (INAES) 221/2010 y (UIF) 11/2012


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Nacional
RESOLUCIÓN (Inst. Nac. Asociativismo y Economía Social) 1258/2016
Fecha: 30/08/2016


Se establece que la resolución (INAES) 221/2010 es exigible de manera exclusiva para las cooperativas y mutuales que se encuentran sujetas al régimen de información de operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conforme lo dispone la resolución (UIF) 11/2012.
Asimismo se dispone que, en aquellas entidades que no se encuentran comprendidas en la mencionada resolución de la Unidad de Información Financiera, los informes de auditoría que emitan los profesionales en ciencias económicas deben ajustarse a la normativa emitida por dicho Organismo.