RESOLUCIÓN 94/2016
(Unidad de Información Financiera)

UIF. Modificación de las medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo


Contabilidad y Administración. Lavado
Normas Técnicas y Profesionales. Normas Técnicas y Profesionales
Nacional
RESOLUCIÓN (Unidad de Información Financiera) 94/2016
Fecha: 11/08/2016


Se modifica la resolución (UIF) 121/2011, que tuvo por objeto establecer las medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. En tal sentido, se incorpora la posibilidad de aplicar medidas simplificadas de debida diligencia de identificación del cliente al momento de abrir una caja de ahorro -esto es, presentación del DNI, declaración jurada de persona expuesta políticamente y verificación del titular en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas-, en determinados casos, y cumpliendo ciertos requisitos.