RESOLUCIÓN 92/2016
(Unidad de Información Financiera)

UIF. Régimen de sinceramiento fiscal. Ley 27260. Mecanismo de reporte especial para el sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior. Implementación


Contabilidad y Administración. Lavado
Normas Técnicas y Profesionales
Nacional
RESOLUCIÓN (Unidad de Información Financiera) 92/2016
Fecha: 05/08/2016


Los sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) que detecten operaciones sospechosas que fueran realizadas por sus clientes hasta el 31/3/2017, en el contexto de la ley de blanqueo -L. 27260-, deberán reportarlas en el apartado denominado "ROS SF" -reporte de operación sospechosa en el marco del régimen de sinceramiento fiscal-.
Recordamos que se encuentran obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, entre otros, las entidades financieras, compañías de seguro, escribanos, profesionales en ciencias económicas, agentes y sociedades de bolsa, y agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros -art. 20, L. 25246-.