RESOLUCIÓN 494/2015
(Unidad de Información Financiera)

Unidad de Información Financiera. Información de sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Resolución (UIF) 50/2013. Modificación


Contabilidad y Administración. Lavado
Normas Técnicas y Profesionales
Nacional
RESOLUCIÓN (Unidad de Información Financiera) 494/2015
Fecha: 22/12/2015


Se actualizan los montos establecidos en la Resolución (UIF) 50/2013 para determinar el perfil del cliente, a fin de incrementar la eficacia del sistema preventivo contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Asimismo, se dispone que los sujetos obligados deberán informar hasta el día 15 de cada mes las operaciones realizadas en el mes calendario anterior.